按照市國資委及集團公司的統一部署，為提升企業(yè)管理水平及風(fēng)險防范能力，促進(jìn)企業(yè)可持續發(fā)展，公司于2013年12月中旬積極開(kāi)展內控體系建設專(zhuān)項檢查工作。

    為穩妥地推進(jìn)建立以源頭治理和過(guò)程控制為核心的企業(yè)內部控制體系建設，公司主要從以下五方面著(zhù)手開(kāi)展檢查:一是內部環(huán)境。公司嚴格以相關(guān)法律法規、規范為依據，結合公司實(shí)際情況，成立內控體系建設評價(jià)小組，全面負責公司的內控體系持續改進(jìn)、評價(jià)工作。二是風(fēng)險評估。積極推進(jìn)精細化管理和信息化管理工作，梳理風(fēng)險管控關(guān)鍵節點(diǎn)，實(shí)施部分業(yè)務(wù)流程再造，扎實(shí)開(kāi)展廉政風(fēng)險防控工作，筑牢廉政風(fēng)險防線(xiàn)。三是控制活動(dòng)。加強重點(diǎn)流程內部控制，大力開(kāi)展特殊業(yè)務(wù)內控建設；建立重大風(fēng)險預警機制，制定落實(shí)應急預案；結合內部控制目標，梳理優(yōu)化制度流程體系。四是信息與溝通。持續推進(jìn)信息化建設，實(shí)現管理制度化規范化；提高管理體系有效性，增強內外部全方位溝通。五是內部監督。結合企業(yè)特點(diǎn)，嚴格缺陷監督管理，立足內控評價(jià)體系建設，持續完善內部監督；依托內部管理審計，著(zhù)力常態(tài)化內部監督，進(jìn)一步實(shí)現全方位監督。

    這次檢查對公司查找問(wèn)題、解決矛盾、促進(jìn)發(fā)展具有重要的推動(dòng)作用，有助于深入探究問(wèn)題根源，全面查找薄弱環(huán)節。通過(guò)多維度、全方位地開(kāi)展檢查，推動(dòng)了企業(yè)內控體系建設，提高整體競爭能力。

（黨辦）