根據年初集團對我司各項管理制度的制訂要求(含2014年需修改后重新報備或報批制度),2015年上半年,我司陸續完成了公司《權限指引》、《特房建工對盛仕興公司管控制度》等七項制度的制訂和完善,并完成了對集團的備案或報批。
其中:《權限指引》梳理了公司內部各業(yè)務(wù)事項的審批流程和權限,進(jìn)一步提高了公司的整體運作效率和管理水平;《合同管理制度》明確了合同訂立、簽署、履行、變更及糾紛處理的分工流程和職責權限等,防范與控制合同風(fēng)險,有效維護公司的合法權益;《檔案管理制度》明確了檔案的保管期限、檔案的管理部門(mén)、檔案的歸檔與借閱、檔案利用、檔案管理責任等,進(jìn)一步實(shí)現公司檔案管理工作的規范化、制度化、科學(xué)化;另外,《特房建工對廣德信公司管控制度》、《特房建工對盛仕興公司管控制度》、盛仕興公司《權限指引》、天津分公司《組織架構與人員配置》等制度則明確了對下屬公司的管理和控制措施,進(jìn)一步提高了下屬公司的管理水平和整體運作效率。
上述制度的報備和報批,標志著(zhù)特房建工內控管理流程的進(jìn)一步規劃,使得企業(yè)內部運營(yíng)風(fēng)險能夠進(jìn)一步降低,也使企業(yè)規范化運作和精細化管理獲得了有力的支撐和保障,同時(shí)也加強了對所投資企業(yè)的管理和管控,通過(guò)建立有效的管理機制,提高了整體運作效率和抗風(fēng)險能力。
(綜合經(jīng)營(yíng)部)